За результатами факторів “Експрес-аналізу” YouControl, 40 094 українських компаній та 836 ФОПів, які є власниками бізнесу в росії або перереєстрували свої компанії під час війни, мають опосередкований зв’язок з рф.
Дослідження показало, що майже 35 тисяч українських юридичних осіб були внесені до російського Єдиного державного реєстру. Найбільша кількість таких компаній зареєстрована в Криму (16 188), на Донеччині (10 765) та Луганщині (3 197).
Після анексії Криму, а також окупації Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, десятки тисяч компаній були внесені до російського Єдиного державного реєстру юридичних осіб рф (ЕГРЮЛ). Для ідентифікації саме таких юросіб до аналітичної системи доданий фактор “Експрес-аналізу” про те, що компанія перереєстрована на тимчасово окупованій території росії.
Серед перереєстрованих компаній:
- 15% працюють у сфері послуг.
- 4630 пов’язані з операціями з нерухомості.
- 3 999 – в агропромисловому комплексі.
- 2307 – у будівництві.
- У російський реєстр також потрапило 2580 освітніх закладів і 2357 громадських та релігійних організацій з тимчасово окупованих територій України.
519 українських компаній, перереєстрованих за російським законодавством, пов’язані зі 185 фінансово-промисловими групами. Найбільша кількість таких компаній (32) входить до “Групи родини Лебедєвих” та 28 компаній – до групи братів Клюєвих “Слав АГ”.
Перевірка будь-яких зв’язків з російською федерацією є важливою для мінімізації юридичних та репутаційних ризиків. Зв’язки з російськими фізичними або юридичними особами можуть призвести до санкцій, арешту активів, а також викликати додаткові перевірки з боку правоохоронних органів.
