Правоохоронні органи повідомили про підозру чотирьом учасникам організованої групи, яких підозрюють у заволодінні коштами двох українських банків на суму понад 13 млн грн. За версією слідства, гроші виводили через фіктивні безготівкові операції та надалі легалізовували через криптовалюту.
Про це інформує Офіс Генерального прокурора. Учасники схеми створювали фіктивні фірми на підставних осіб. Для них відкривали банківські рахунки та отримували платіжні термінали, які встановлювали у спеціально підготовлених приміщеннях.
Отримані гроші учасники групи переводили в криптовалюту, а згодом обмінювали на готівку, намагаючись приховати їх походження.
За процесуального керівництва прокурорів Офіс Генерального прокурора повідомлено про підозру чотирьом учасникам організованої групи. Їм інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах та легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом. Санкція статей передбачає від 8 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо – у січні правоохоронці Івано-Франківської області викрили та затримали злочинну групу, яка упродовж 2025 року викрадала кошти з банківських рахунків громадян. Як повідомили у кіберполіції, загальна сума збитків перевищує 260 тисяч грн, а потерпілими стали близько двох десятків осіб.
