Державна податкова служба схвалила графік проведення документальних планових перевірок платників податків на 2023 рік, включивши найменування 15 банків у список на цей рік. У вересні-грудні щомісяця перевірки будуть проходити 3–5 банків.
Як зазначає FinClub, посилаючись на затверджений податківцями графік документальних планових перевірок платників податків, перевірки стали можливі через скасування парламентом мораторію на проведення перевірок для виробників та торговців підакцизних товарів (алкоголь, тютюн, паливо), грального бізнесу та надавачів фінансових послуг.
У вересні почнеться перевірка в трьох банках — “РВС Банку”, “Піреус Банку” та “Банку Альянс”. У жовтні перевірки пройдуть в 5 банках — банку “Кліринговий дім”, “Європейському промисловому банку”, “Першому інвестиційному банку”, “Банку Восток” та “Укргазбанку”. У листопаді перевірять 4 банки — “Альтбанк”, “Дойче Банк ДБУ”, банк “Глобус” та “Комінбанк”. У грудні перевірки чекатимуть на 3 банки “Український будівельно-інвестиційний банк”, банк “Український капітал” та “Банк інвестицій та заощаджень”.
Раніше Національний банк також поновив планові інспекційні перевірки банків, керівництво регулятора затвердило план проведення інспекційних перевірок банків на IV квартал 2023 року. В їх списку на перевірки зазначаються АТ “А-банк”, АТ “Банк 3/4”, АТ “ЄПБ”, АТ “КБ “Глобус”, АТ “Скай Банк”, АТ “Таскомбанк”, ПАТ “МТБ Банк” і ПрАТ “Банк Фамільний”..
