Верховна Рада ухвалила за основу доопрацьовану версію законопроєкту № 9269 щодо фінмоніторингу політично значущих осіб (Politically Exposed Persons, PEP). Фактично замість обмеження в три роки знову повертається принцип “once PEP-forever PEP”, а також створюється реєстр PEP-ів.
Як зазначив парламентар та перший заступник голови фінансового комітету Ярослав Железняк, цей пункт є структурним маяком меморандуму з МВФ і має бути виконаний до кінця вересня цього року. Також це остання умова для відкриття перемовин про членство з ЄС.
У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що у листопаді 2022 року Верховна Рада внесла зміни до закону “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”, якими депутати обмежили термін визнання політично значущих осіб трьома роками.
Після спливу трирічного строку з дня припинення виконання визначних публічних функцій всі такі політично значущі особи мали втрачати цей статус, відтак фінансові організації більше не повинні перевіряти їх операції.
Однак ці зміни не відповідають міжнародним зобов’язанням, яких взяла Україна на шляху інтеграції до ЄС та суперечать стандартам Міжнародної групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF).
Раніше, у червні цього року Нацбанк унормував окремі питання забезпечення належного застосування ризикоорієнтованого підходу банків до PEP. Раніше правила фінансового моніторингу політично значущих осіб містилися в рекомендаційних листах.
