Fintech Insider
    Вхід
    Вийти

    Підписка на новини

    Отримуйте свіжі новини першими

    Останні публікації

    PayPal планує запустити свій стейблкоїн на блокчейні Stellar

    13 Червня 2025

    Samsung і Nvidia інвестують у стартап Skild AI, що розробляє роботів

    13 Червня 2025

    Worldpay і Visa посилюють співпрацю для боротьби з шахрайством у платіжних системах

    13 Червня 2025
    Facebook Twitter Instagram
    Fintech Insider
    Надіслати статтю Вхід
    • Фінанси
    • Цифрові активи
    • Технології
    • Стартапи
    • Easy FinTech
    • Можливості
      • Анонси
      • Рекомендації
      • Вакансії
    Fintech Insider
    Головна»Всі матеріали»Парламент схвалив законопроєкт про фінмоніторинг політично значущих осіб

    Парламент схвалив законопроєкт про фінмоніторинг політично значущих осіб

    21 Вересня 2023
    Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp VKontakte Email Telegram
    Поділитись
    Facebook Twitter LinkedIn Email Telegram WhatsApp

    Верховна Рада ухвалила за основу доопрацьовану версію законопроєкту № 9269 щодо фінмоніторингу політично значущих осіб (Politically Exposed Persons, PEP). Фактично замість обмеження в три роки знову повертається принцип “once PEP-forever PEP”, а також створюється реєстр PEP-ів.

    Як зазначив парламентар та перший заступник голови фінансового комітету Ярослав Железняк, цей пункт є структурним маяком меморандуму з МВФ і має бути виконаний до кінця вересня цього року. Також це остання умова для відкриття перемовин про членство з ЄС.

    У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що у листопаді 2022 року Верховна Рада внесла зміни до закону “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”, якими депутати обмежили термін визнання політично значущих осіб трьома роками.

    Після спливу трирічного строку з дня припинення виконання визначних публічних функцій всі такі політично значущі особи мали втрачати цей статус, відтак фінансові організації більше не повинні перевіряти їх операції.

    Однак ці зміни не відповідають міжнародним зобов’язанням, яких взяла Україна на шляху інтеграції до ЄС та суперечать стандартам Міжнародної групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF).

    Раніше, у червні цього року Нацбанк унормував окремі питання забезпечення належного застосування ризикоорієнтованого підходу банків до PEP. Раніше правила фінансового моніторингу політично значущих осіб містилися в рекомендаційних листах.

    Фінанси
    Поділитись Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp Email Telegram
    Попередня статтяГрупа відомих американських письменників подала до суду на OpenAI
    Наступна стаття Інвестиційний застосунок Multi Invest повідомив про закриття “на невизначений час”

    Схожі статті

    Worldpay і Visa посилюють співпрацю для боротьби з шахрайством у платіжних системах

    13 Червня 2025

    Світовий банк прогнозує найгірше десятиліття для економічного зростання з 60-х років

    12 Червня 2025

    Інфляція в травні зросла до 15,9% — НБУ назвав причини

    12 Червня 2025

    НБУ попереджає про масову фішингову атаку з підробленими листами від імені Нацбанку

    12 Червня 2025

    Залишити коментар Відмінити відповідь

    Щоб відправити коментар вам необхідно авторизуватись.

    Вхід/реєстрація через соц. мережі

    Останні по темі

    PayPal планує запустити свій стейблкоїн на блокчейні Stellar

    13 Червня 2025

    Samsung і Nvidia інвестують у стартап Skild AI, що розробляє роботів

    13 Червня 2025

    Worldpay і Visa посилюють співпрацю для боротьби з шахрайством у платіжних системах

    13 Червня 2025

    Криптобіржа Bullish, яку підтримує Пітер Тіль, подала заявку на IPO у США

    12 Червня 2025
    Про нас
    Про нас

    Медіа про фінтех та інноваційні технології

    Пошта: info@fintechinsider.com.ua

    Інформація
    • Редакційна політика
    • Користувацька угода
    • Контакти
    Facebook Instagram Telegram
    • Редакційна політика
    • Користувацька угода
    • Контакти
    © 2025 Fintech Insider.

    Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати. Натисніть Esc для відміни.

    Увійдіть або зареєструйтесь

    Вітаємо!

    Увійти або Зареєструватись.

    Вхід/реєстрація через соц. мережі

    Забули пароль?

    Реєструйтеся прямо зараз!

    Вже зарєєстровані? Увійти.

    Вхід/реєстрація через соц. мережі

    Пароль буде вислано на вказану вами пошту