Ірину Ділкінську, очільницю юридичного відділу та комплаєнсу криптовалютної піраміди OneCoin, засудили до чотирьох років позбавлення волі. 42-річну громадянку Болгарії звинувачують в участі у шахрайській схемі на $4 млрд, від якої постраждали мільйони інвесторів по всьому світу. Суддя також наказав конфіскувати у Ділкінської $111,4 млн.
Як зазначає Coindesk, звинувачення стверджує, що замість того, щоб забезпечити роботу OneCoin в рамках правових і регуляторних параметрів, Ділкінська допомагала в повсякденній роботі схеми, а після її краху у 2016 році допомагала керівництву відмивати нечесно отримані прибутки/
Також їй приписують співпрацю з американським юристом Марком Скоттом для виведення $400 млн з шахрайської схеми на Кайманові острови. Скотт, колишній партнер міжнародної юридичної фірми Locke Lord, був засуджений до 10 років ув’язнення за свою роль у схемі на початку цього року.
Ділкінська була екстрадована до США в березні 2023 року і звинувачена за одним пунктом у змові з метою вчинення електронного шахрайства та змові з метою відмивання грошей. У листопаді 2023 року вона визнала себе винною за обома звинуваченнями.
Ділкінська — останній керівник OneCoin, який потрапив за ґрати за участь в афері, що почалася в Болгарії у 2014 році та припинила свою діяльність на початку 2017 року. Співзасновники OneCoin, громадянка Болгарії Руджа Ігнатова та громадянин Сполученого Королівства та Швеції Карл Грінвуд, просували фіктивну криптовалюту, яка ніколи не існувала в жодному блокчейні.
Шахраї використовували своєрідну багаторівневу маркетингову схему, платячи первинним інвесторам за залучення нових інвесторів. На той час, коли OneCoin було викрито в шахрайстві, його жертвами стали приблизно 3,5 мільйона людей.
У вересні 2023 року Грінвуд був засуджений до 20 років ув’язнення та конфіскації $300 млн. Проте так звана “криптокоролева” Ігнатова залишається на волі після зникнення в Афінах у 2017 році. У 2022 році Ігнатову внесли до списку найбільш розшукуваних осіб ФБР, запропонувавши $250 000 за інформацію, яка допоможе її затримати.
Чи буде Ігнатова коли-небудь притягнута до відповідальності, залишається невідомим. ФБР припускає, що вона могла змінити свою зовнішність за допомогою пластичної хірургії або подорожувати з німецьким паспортом на Близькому Сході чи в Східній Європі. Також ходять чутки, що Ігнатова може бути мертвою. У 2023 році в повідомленні болгарського ЗМІ з’явилося припущення, що Ігнатова була вбита, а згодом розчленована на яхті в Іонічному морі у 2018 році за наказом болгарського наркобарона.
