Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку розширила список ненадійних інвестиційних проєктів. Загалом список компаній, метою яких, за словами регулятора, є заволодіння коштами громадян шляхом надання уявлення щодо інвестування в різні фінансові активи та здійснення діяльності без відповідних дозвільних документів, вже налічує 280 записів.
Як зазначається у релізі регулятора, за останній тиждень під час моніторингу діяльності сумнівних інвестиційних проєктів було виявлено 14 відповідних кейсів.
У список потрапили OT Platform, яка позиціонує себе як “платформа для онлайн-торгівлі”, “брокер” Strifor LTD, “провідний форекс-брокер” MTrading. Також у список потрапив “криптоінвестиційний” проєкт Danwell, що торік активно рекламувався в Україні, вказуючи серед засновників Назара Бабенка та Михайла Романенка. З останнім також пов’язують ще один проєкт з оновленого списку -ETERNITY PRIME LIMITED.
Серед сумнівних проєктів також зазначаються “один з найбільш швидкозростаючих брокерів у світі” Startrader, “найкращий форекс-брокер для онлайн-торгівлі” Libertex, “брокер для торгівлі на NYSE” Fondexx, “брокер з помірним ризиком” IFC Markets, “форекс-брокер” GANN MARKETS, “платформи для хмарного майнінгу” Bluestone Mining, Blueskyminer, ARK Mining та BTC Mining.
