Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) оновила перелік ненадійних інвестиційних проєктів. До списку регулятора ввійшли ще 3 кейси.
Як йдеться в офіційному повідомленні НКЦПФР, список було доповнено наступними сумнівними проєктами: RCM Brokers, Invexis та CGL Ltd. Компанії пропонують інвестпослуги без належних ліцензій і дозволів.
Регулятор закликає громадян бути особливо обережними під час вибору фінансових продуктів. НКЦПФР формує список SCAM-проєктів на основі моніторингу та аналізу діяльності. Повний перелік вже налічує понад 400 таких організацій і доступний на сайті Комісії.
Регулятор також нагадує основні ознаки, за якими можна виявити шахрайський проєкт. Серед них — обіцянки надприбутків, відсутність ліцензії, агресивна реклама, реєстрація в офшорних зонах, непрозорість менеджменту, нав’язливі пропозиції «залучати друзів» і відсутність офіційних документів чи звітності.
Як наголосили фахівці НЦКПФР, ознакою потенційного шахрайства можуть бути обіцянки надприбутків — якщо вам гарантують 100% і більше річних, це має викликати підозру, адже такі показники суттєво перевищують середні банківські ставки. Не менш тривожним сигналом є відсутність ліцензій або демонстрація фальшивих документів від маловідомих закордонних організацій чи регуляторів з офшорних юрисдикцій.
