Нігерійська фінтех-компанія втратила 146 мільйонів нігерійських найр (еквівалент близько $317 200), які вона допомогла клієнтам повернути від шахраїв. Рахунок в одному з комерційних банків Нігерії, де фінтех зберігав кошти для відшкодування клієнтам, нібито було “шахрайським чином зламано”.
Як зазначає TechCabal, інцидент стався у травні 2023 року. У компанії, назва якої не розкривається, стверджують, що викрадені кошти були переведені на рахунки у різних банках та фінтех-компаніях, що є типовою тактикою шахраїв для ускладнення процесу повернення коштів.
Фінтех-компанія звернулася до суду з проханням зобов’язати 26 банків та фінтех-компаній надати KYC-дані їхніх клієнтів та заблокувати відповідні рахунки. Також компанія просить суд видати ордери на арешт трьох підозрюваних у скоєнні злочину. Клієнти фінтех-компанії вимагають повернення своїх коштів, які були спочатку відновлені від шахраїв, а потім втрачені внаслідок цього інциденту.
За даними першого кварталу 2024 року, фінансові установи Нігерії повідомили про 11 472 випадки шахрайства.
