Співзасновника криптобіржі FTX Сема Бенкмана-Фріда засудили до 25 років в’язниці. Це менше, ніж 40-50 років, які рекомендувала федеральна прокуратура, але більше ніж шість з половиною років ув’язнення, які пропонували адвокати. Суд визнав винним Бенкмана-Фріда за сімома пунктами обвинувачення, серед яких шахрайство на $8 млрд.
Справа гендиректора FTX – не перша, пов’язана з шахрайством у галузі криптовалют. Ми пригадали найвідоміші кримінальні справи.
До Квон
Співзасновник Terraform Labs
32-річного співзасновника і генерального директора Terraform Labs, материнської компанії стейблкоїна TerraUSD, що зазнав краху, і криптовалюти Luna, звинувачують у двох пунктах змови, максимальне покарання за які становить 5 років ув’язнення, двох пунктах шахрайства з товарами, які передбачають максимальне покарання у 10 років, двох пунктах шахрайства з цінними паперами та двох пунктах шахрайства з електронною поштою, які загрожують 20 роками позбавлення волі.
Наразі До Квон перебуває в Чорногорії, де вищий суд країни розглядає запити про екстрадицію від Південної Кореї та США, які хочуть судити Квона за крах алгоритмічного стейблкоїна TerraUSD на $40 млрд у 2022 році. У той же час у федеральному суді Нью-Йорка триває судовий процес за цивільними позовами Комісії з цінних паперів і бірж США проти Terraform.
Рік тому Квона заарештували в Чорногорії, коли він намагався сісти на приватний літак до Дубая. Пізніше його визнали винним у спробі подорожувати за підробленим паспортом і засудили до чотирьох місяців ув’язнення. Його команда наполягає на екстрадиції до Південної Кореї, оскільки там покарання за економічні та службові злочини менш суворі, ніж у США. Квон заперечує свою провину.
Алекс Машинський
Засновник та CEO Celsius Network
У січні 2023 року генпрокуратура Нью-Йорка звинуватила Алекса (Олексія) Машинського в обмані інвесторів “на мільярди доларів”. Його заарештували в липні того ж року. Засновнику збанкрутілої платформи кредитування криптовалюти загрожує до 20 років ув’язнення за звинуваченнями в шахрайстві з цінними паперами, шахрайстві з банківськими мережами та маніпулюванні ринком, 10 років за шахрайство з товарами та 5 років за змову.
Машинський не визнав себе винним за жодним із пунктів обвинувачення. Початок судового процесу у цій справі, спочатку призначений на 17 вересня 2024 року, перенесено на 28 січня 2025 року.
Примітно, що Бенкман-Фрід до краху власного бізнесу вів переговори про купівлю Celsius. Екс-CEO Celsius Машинський частково звинуватив у краху платформи дії афілійованого з FTX хедж-фонду Alameda Research.
Фарук Фатіх Озер
Засновник Thodex
Восени 2023 року суд у Туреччині виніс вирок 29-річному Фаруку Фатіху Озеру, ексголові однієї з найбільших турецьких криптобірж Thodex. Підсудний отримав 11 196 років позбавлення волі за відмивання грошей, шахрайство та створення злочинної спільноти. Втрати від банкрутства Thodex на ринку оцінюються в понад $2 млрд.
У квітні 2021 року одна з найбільших турецьких криптобірж Thodex раптово припинила свою роботу. Внаслідок цього сотні тисяч інвесторів втратили можливість повернути гроші. Голова криптобіржі Фарук Фатіх Озер покинув країну, а згодом пообіцяв виплатити борг інвесторам і повернутися до Туреччини, щоб постати перед судом. У серпні 2022 року Озер був затриманий, а згодом — екстрадований до Туреччини з Албанії.
Чанпен Чжао
Засновник Binance
Чанпена Чжао, засновника найбільшої у світі криптобіржі Binance, минулого року звинуватили у неспроможності підтримувати ефективну програму боротьби з відмиванням грошей. Йому загрожує 18 місяців ув’язнення. І компанія, і її засновник визнали себе винними у всіх звинуваченнях, аби завершити тривале розслідування прокурорів і регуляторів США.
Binance заплатить $4,3 млрд у рамках угоди, а незалежна фірма контролюватиме її комплаєнс протягом п’яти років. Чанпен Чжао після визнання провини залишив посаду генерального директора в Binance і погодився заплатити штраф у розмірі $50 млн.
Олексій Перцев
Розробник Tornado Cash
Прокуратура Нідерландів вимагає засудити до 64 місяців позбавлення волі громадянина росії Олексія Перцева, який брав участь у розробці криптоміксера Tornado Cash. Його звинувачують у причетності до відмивання понад $1 млрд, отриманих незаконним шляхом.
Вирок буде винесено 14 травня. Перцев був затриманий 10 серпня 2022 року, за два дні після того, як Міністерство фінансів США внесло криптоміксер Tornado Cash до списку санкцій за сприяння у відмиванні криптовалюти, вкраденої, зокрема, північнокорейськими хакерами. Співзасновник криптоміксера заперечує свою провину до організації процесу відмивання коштів.
Ружа Ігнатова
Засновниця OneCoin
OneCoin — фінансова піраміда, яку рекламували як криптовалюту офшорні компанії OneCoin Ltd та OneLife Network Ltd, засновані Ружею Ігнатовою. The Times охарактеризував цей кейс як “одне з найбільших шахрайств в історії”. Компанія залучила тисячі інвесторів зі всього світу та обіцяла легкі й гарантовані прибутки до 300%. Прокуратура США стверджує, що OneCoin ошукала вкладників на $4 млрд.
Сама Ружа Ігнатова раптово зникла у 2017 році разом з грошима, що належали ошуканим вкладникам. Влітку 2022 року жінка потрапила до десятки найбільш розшукуваних злочинців. Федеральне бюро розслідувань навіть пропонувало винагороду в $100 тис. за будь-яку інформацію, яка призвела б до арешту Ігнатової.
Минулого року прокуратура вимагала покарання для керівниці юридичного відділу OneCoin Ірини Ділкінської у вигляді 40 років в’язниці, а для співзасновника проєкта Себастьяна Грінвуда – 60 років ув’язнення.
