Національний банк України посилює контроль за участю банків у схемах ухилення від сплати податків, зокрема через використання фізичних осіб-підприємців у форматі так званого «дроблення бізнесу». Регулятор не готовий миритися з тим, що фінансові установи обслуговують клієнтів, діяльність яких має ознаки тіньових схем.
Про це заявив заступник голови НБУ Дмитро Олійник, пише РБК-Україна.
“НБУ перевіряє банки стосовно дотримання ними вимог законодавства під час обслуговування клієнтів. Під час перевірок ми, на жаль, виявляємо факти свідомого або несвідомого залучення банків до забезпечення здійснення фінансових операцій, що пов’язані з “дробленням бізнесу” із застосуванням ФОП”, – пояснив Олійник.
Нерідко це проявляється у спільних адресах, однотипному характері транзакцій чи зв’язках між кількома підприємцями та компанією, що дає підстави говорити про штучну схему оптимізації податків.
За словами Олійника, банки вже почали відмовляти в обслуговуванні ФОПам із підозрілою активністю і повідомляти про такі випадки у встановленому порядку. Коли фінансова установа ігнорує вимоги закону, до неї застосовують санкції, а інформацію передають до правоохоронних органів.
Олійник також закликав представників бізнесу повідомляти НБУ про факти залучення банків або інших фінансових установ до тіньових схем.
Нагадаємо – Україна щороку втрачає від 800 до 900 млрд грн через тіньову економіку. За словами Данила Гетманцева, нині в тіні перебуває від 30 до 50% економіки, а в окремих галузях – понад 60%.
