Національний банк України застосував заходи впливу до шести фінансових компаній і одного ломбарду. Одній компанії відкликали ліцензію, три отримали письмові застереження, ще дві фінансові установи та ломбард мають усунути виявлені порушення.
Про це пише пресслужба НБУ. Заходи стосуються таких установ:
- ТОВ «ФК «ДАСТЕР КАПІТАЛ»;
- ТОВ «ФК «ОЛІМП»;
- ТОВ «ТРЕЙД ФАКТОР У»;
- ТОВ «ФК «ПРОМЕТЕЙ ФІНАНС»;
- ТОВ «ВЕЛЛФІН»;
- ТОВ «ПРОФІТ ФАЙНЕНС»;
- ПТ «ЛОМБАРД «ЧЕРКАСЬКА ПОЗИКА».
Щодо відкликання ліцензії
НБУ відкликав ліцензію у ТОВ «ФК «ДАСТЕР КАПІТАЛ». Вона дозволяла компанії надавати кошти та банківські метали в кредит, а також здійснювати факторинг.
Підставою стали результати планової інспекційної перевірки, яку регулятор проводив у квітні – червні 2026 року. НБУ виявив ознаки ризикової діяльності, що могла загрожувати інтересам клієнтів і кредиторів. Серед порушень:
- два або більше порушень пруденційних вимог до фінансових компаній протягом шести місяців;
- несвоєчасне внесення даних про фінансові послуги та операції до облікових систем понад сім календарних днів поспіль;
- викривлення даних в облікових системах, які використовуються для формування звітності;
- проведення операцій без економічної доцільності;
- укладення правочинів з ознаками фіктивності.
Вимоги виправити порушення отримали:
- ТОВ «ФК «ОЛІМП» і ТОВ «ТРЕЙД ФАКТОР У» — через неподання у встановлений строк звітів про надання впевненості щодо річних звітних даних за 2025 рік. Компанії мають привести діяльність у відповідність до законодавства до 24 листопада 2026 року;
- ПТ «ЛОМБАРД «ЧЕРКАСЬКА ПОЗИКА» — через ненадання НБУ інформації, пояснень і документів щодо своєї діяльності. Ломбард має усунути порушення до тієї самої дати.
Щодо письмових застережень
Письмові застереження отримали ТОВ «ФК «ПРОМЕТЕЙ ФІНАНС», ТОВ «ВЕЛЛФІН» і ТОВ «ПРОФІТ ФАЙНЕНС». НБУ виявив недоліки у виконанні вимог до корпоративного управління та внутрішнього контролю. Компанії мають усунути їх до 24 листопада 2026 року.
