Національний банк України застосував захід впливу до ТОВ «ФК «КРЕДІПЛЮС» у вигляді письмового застереження. Рішення ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 20 липня 2026 року, передає пресслужба регулятора.
Причиною стало порушення вимог санкційного законодавства. Фінансова компанія не визначила у своїх внутрішніх документах порядок оновлення та завантаження санкційних списків.
Йдеться про вимоги постанови Правління НБУ №65 від 11 травня 2023 року «Про затвердження Положення про реалізацію спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)». Документ передбачає, що фінансові установи мають встановити внутрішні процедури для роботи із санкційними списками.
Нагадаємо – раніше НБУ застосував заходи впливу до п’яти фінансових компаній у вигляді вимог про усунення порушень. Вимоги про вжиття заходів отримали: ТОВ “ІНВЕСТМЕНТ ЮНІОН”, ТОВ “УФК”, ТОВ “ФК СОНАТА ФІНАНС”, ТОВ “ФК “ФАСТПЕЙ” та ТОВ “ФК “УКР-ФІН-ГРУП”.
