Національний банк запровадив новий метод безвиїзного нагляду — поглиблений аналіз. Новий метод передбачає комплексний аналіз документів та даних для виявлення несанкціонованої діяльності з надання фінансових або обмежених платіжних послуг.
Як зазначається у релізі регулятора, нововведення спрямовані на посилення контролю за діяльністю фінансових установ та запобігання незаконному наданню фінансових послуг.
Порядок проведення поглибленого аналізу внесено до відповідних положень про здійснення безвиїзного нагляду на платіжному ринку та за діяльністю з надання фінансових послуг. Процедура поглибленого аналізу, згідно з постановою НБУ, чітко регламентована. Вона включає підготовку розпорядчого акту, призначення куратора та уповноважених працівників, складання протоколу та довідки за результатами аналізу.
Поглиблений аналіз проводиться без попереднього повідомлення об’єкта нагляду. Під час поглибленого аналізу НБУ може отримувати послуги або проводити операції з об’єктом нагляду, фіксуючи процес технічними засобами.
Також НБУ затвердив перелік можливих рішень за результатами такого аналізу. За результатами поглибленого аналізу Нацбанк може прийняти рішення щодо належності операцій до певних видів фінансових або платіжних послуг, заборони надання певних послуг або визнання діяльності безліцензійною.
