Національний банк України визнав ділову репутацію п’яти фінансових компаній та їхніх власників істотної участі небездоганною. Йдеться про ТОВ «БІ ЕЛ ДЖИ МІКРОФІНАНС», ТОВ «ФК «КРЕДІПЛЮС», ТОВ «МІЛОАН», ТОВ «ФК «ФІНМАР» та ПТ «ДОНКРЕДИТ».
Про це пише пресслужба регулятора. Рішення також стосується власників істотної участі цих установ: Родіона Бутка, швейцарської компанії Bredley CH AG та ТОВ «БЕРЕГ-ГРУП». Підставою стали виявлені зв’язки з росією та надання регулятору недостовірної інформації.
Як повідомили в НБУ, після оприлюднення журналістського розслідування регулятор отримав від державних органів спеціального призначення підтвердження російського громадянства Катерини Таттерсаль. Вона є керівником (членом ради директорів) Bredley CH AG, яка володіє істотною участю в зазначених фінансових компаніях.
Крім того, зазначені надавачі фінансових послуг надали НБУ недостовірну інформацію про відсутність у Катерини Таттерсаль громадянства та податкового резидентства рф.
Відповідно до вимог чинного законодавства, російське громадянство або податкове резидентство керівника компанії є ознакою небездоганної ділової репутації. Якщо така ознака виявлена у власника, регулятор має підстави визнати небездоганною і репутацію самої фінансової установи.
