Національний банк України оголосив про свій намір захищати в суді правомірність застосованого до АТ “Міжнародний інвестиційний банк” (МІБ), кінцевим бенефіціаром якого є Петро Порошенко, заходу впливу. Як передає пресслужба НБУ, йдеться про письмове застереження за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації незаконних доходів та фінансуванню тероризму, яке банк оскаржив у судовому порядку.
У лютому 2025 року НБУ виявив, що МІБ неналежно виконував обов’язок застосовувати ризик-орієнтований підхід у своїй діяльності, що суперечить вимогам закону про ПВК/ФТ. Це стало однією з підстав для застосування застереження.
Друге порушення стосувалося неналежного виконання банком обов’язку подавати правдиву інформацію на запити Нацбанку. Зокрема, йдеться про документи, необхідні регулятору для здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу та перевірки фактів можливих порушень.
Банк не погодився з рішенням регулятора та подав позов до суду, оскаржуючи застосоване до нього письмове застереження. Тепер НБУ готується відстоювати правомірність свого рішення у судовому процесі.
Нагадаємо – у лютому стало відомо, що “Міжнародний інвестиційний банк” може втратити ліцензії на торгівлю цінними паперами через запроваджені проти експрезидента санкції. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) вже розглядає це питання.
