Національний банк України застосував до трьох банків та двадцяти п’яти небанківських фінансових установ заходи впливу. Виявлені проблеми стосуються порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, валютного законодавства.
Як передає пресслужба Нацбанку, заходи впливу застосовано до:
- АТ “РВС БАНК” – штраф у розмірі 135 млн грн;
- АТ “АБ “РАДАБАНК” – штраф 2 млн грн;
- ПАТ “МТБ БАНК” – штраф 851 000 грн;
- ТОВ “ІЛК “ВЕРІДА УКРАЇНА” – штраф 51 000 грн та анулювання ліцензії на діяльність фінансової компанії з правом надання фінансової послуги;
- ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ФІНЕКСПРЕС” – штраф 12 млн грн;
- ТОВ “ФК “ЦЕНТРОФІНАНС” – штраф 4,1 млн грн;
- ТДВ “СК “ГАРДІАН” – штраф 799 000 грн;
- ТОВ “ЛІАРД ФІНАНС” – штраф 731 000 грн;
- ТОВ “СЛОН КРЕДИТ” – штраф 644 162 грн;
- ТОВ “ФК “НОВІ КРЕДИТИ” – штраф 595 000 грн;
- ТОВ “МФК “АВЕРС” – штраф 500 000 грн;
- ТОВ “ФК “ФІНОФІС” – штраф 400 000 грн;
- ТОВ “ФК “ВЕСТМІНСТЕР” – штраф 391 000 грн;
- ТОВ “ФК “КАПІТАЛ-ДНІПРО” – штраф 340 000 грн;
- ТОВ “КОНСАЛТ СОЛЮШЕНС” – штраф 51 000 грн;
- ТОВ “ФК “ОКТАВА ФІНАНС” – штраф 50 000 грн;
- КС “ВІННИЧАНКА”, КС “ЮНІОН ВІННИЧЧИНА”, КСП МВС УКРАЇНИ, ТОВ “ЕКСПО ПРОПЕРТІ ГРУП”, ТОВ “СБ-КОНСОРИС”, ТОВ “ФК “АСАП”, ТОВ “ФК “Н.А.ГРУП”, ТОВ ФК “УКРАЇНСЬКИЙ ПЛАТІЖНИЙ ЦЕНТР”, ТОВ “ФЧГКСГ” – письмові застереження кожній установі;
- АТ “СК “ТАС” (ПРИВАТНЕ), ПрАТ “ГРАВЕ УКРАЇНА Страхування життя”, ПрАТ “МЕТЛАЙФ” – письмові застереження кожній установі.
Нагадаємо – у грудні НБУ оштрафував ПриватБанк на 10 млн грн. Штраф застосовано за неналежне виконання банком обов’язку щодо здійснення належної перевірки нових, а також існуючих клієнтів та неналежне виконання обов’язку здійснювати посилені заходи перевірки щодо клієнта, ризик ділових відносин з яким є високим.
