Національний банк України застосував заходи впливу у вигляді накладення штрафу до державного ПриватБанку. Сума штрафу найбільшого за розмірами активів українського банку склала 10 мільйонів гривень.
Як передає пресслужба НБУ, штраф застосовано за неналежне виконання банком обов’язку щодо здійснення належної перевірки нових, а також існуючих клієнтів та неналежне виконання обов’язку здійснювати посилені заходи перевірки щодо клієнта, ризик ділових відносин з яким є високим.
Окрім ПриватБанку, у листопаді регулятор застосував до двох банків та двох небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу. До списку ввійшли: АТ “БАНК АЛЬЯНС” (15 млн грн штрафу), АТ “АСВІО БАНК” (2,4 млн грн штрафу), ТОВ “ВЕЙ ФОР ПЕЙ” (15,3 млн грн штрафу), ПрАТ “УФГ” (255 000 грн штрафу).
Нагадаємо – у жовтні Нацбанк оштрафував ПриватБанк на 1,7 млн грн. Тоді ПриватБанк оштрафували за виявлені під час проведення планового виїзного моніторингу порушення законодавства, що регулює діяльність платіжних систем, використання платіжних інструментів і схем виконання платіжних операцій.
