НБУ оштрафував 9 фінустанов у квітні за порушення фінмоніторингу

Національний банк України у квітні застосував заходи впливу до дев’яти небанківських фінансових установ за порушення законодавства у сфері запобігання відмиванню доходів та фінансуванню тероризму. Серед покараних компаній – “МІЛОАН”, “БІЗПОЗИКА”, “АВАНС КРЕДИТ”, “КРЕДИТ-СОЮЗ” та інші фінансові організації.

Про це пише пресслужба НБУ. Заходи впливу застосовано до:

• ТОВ “ДИМЕТРА ФІНАНС” — відкликання ліцензії на діяльність через систематичні порушення законодавства з фінмоніторингу протягом двох років, зокрема неподання звітності у визначені строки.
• ТОВ “МІЛОАН” — штраф 8,8 млн грн за невиконання обов’язку забезпечити належну організацію фінмоніторингу, недостатню перевірку клієнтів, відсутність контролю за політично значущими особами та ненадання правдивої інформації на запити НБУ.
• ТОВ “БІЗПОЗИКА” — штраф 1 млн грн за неналежну організацію первинного фінансового моніторингу, відсутність належних внутрішніх документів та неналежну перевірку клієнтів.
• ТОВ “АВАНС КРЕДИТ” — штраф 544 000 грн за неналежну перевірку клієнтів та порушення порядку відмови від встановлення ділових відносин, а також письмове застереження.
• КС “КРЕДИТ-СОЮЗ” — штраф 544 000 грн за неналежне виконання обов’язку щодо належної перевірки клієнтів і ненадання достовірної інформації на запити НБУ, а також письмове застереження.
• ТОВ “СИСТЕМНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНСАЛТИНГ” — штраф 340 000 грн за ненадання повної інформації на запити НБУ.
• ТОВ “ФК “ДІДЖИТАЛ ФІНАНС” — штраф 340 000 грн за ненадання повної достовірної інформації на запити НБУ.
• ТОВ “ФК “ФІН-РАНГ” — штраф 340 000 грн за ненадання повної вірогідної інформації на запити НБУ.
• ТОВ “ПЕЙТЕК” — штраф 323 000 грн за неналежну розробку внутрішніх документів з фінмоніторингу, ненадання повної інформації на запити НБУ та неналежну перевірку клієнтів.

Нагадаємо, що у квітні застосував заходи впливу до небанківського надавача платіжних послуг ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ФІНЕКСПРЕС”. Компанія отримала штраф у розмірі 11,4 мільйона гривень та письмове застереження за низку порушень законодавства у сфері платіжних послуг.