Національний банк України вніс зміни до плану виїзних перевірок з питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства на 2026 рік. Про це повідомили у пресслужбі регулятора.
До плану виїзних перевірок з питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства на 2026 рік з урахуванням змін включено виїзні перевірки:
- банків:
- у I кварталі – АТ “БАНК “УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ”;
- у II кварталі – АТ “КОМІНБАНК”; АТ “УКРСИББАНК”;
- у III кварталі – АТ “СКАЙ БАНК”; АТ “ЄПБ”;
- у IV кварталі – АТ “АСВІО БАНК”, АТ “КБ “ГЛОБУС”, АТ “БАНК КД”;
- небанківських установ:
- у I кварталі – ТОВ “ПрофітГід”, ПАТ “СК “УСГ”;
- у II кварталі – АТ “СГ “ТАС”, ТОВ “ЛОМБАРД “КРЕДИТ ЮКРЕЙН”;
- у III кварталі – ТОВ “АВЕНТУС УКРАЇНА”;
- у IV кварталі – ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ФІНЕКСПРЕС.
Зміни до Плану виїзних перевірок унесено, зокрема на підставі ризик-орієнтованого підходу, у тому числі враховуючи результати проведеної оцінки ризиків діяльності банків.
Нагадаємо – НБУ оновив підходи до безвиїзного банківського нагляду, запровадивши порядок встановлення вимог і обмежень до діяльності банків на основі ризик-орієнтованого підходу. Зміни ухвалено в межах імплементації європейських правил банківського нагляду.
