Інформаційний портал “Страна.ua”, а пізніше і ряд інших медіа опублікували лист Національного банку до комерційних банків, у якому регулятор нібито запитує в установ інформацію щодо низки фінансових контрагентів і постачальників послуг у сфері криптоактивів.
Як зазначило ЗМІ, у листі НБУ від 26 липня йдеться про звернення до установ з вимогою надати дані щодо чотирьох фінансових контрагентів та стільки ж постачальників послуг у сфері криптовалют. Мова про компанії “Е-Пей”, “Укрфінстандарт”, “Даймонд Пей”, “Ікс Пей Груп”, а також проєкти Kuna Fintech Limited, “Коінпей ЮА”, Geo Development OU та UAB Qmall.
У опублікованому листі регулятор вимагає надати інформацію щодо обсягів проведених операцій, нових рахунків та звітність щодо фінансового моніторингу за 2023 рік.
Причина подання запиту у листі не зазначається. Банкам надали сім робочих днів для подання даних.
