Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду залишив чинними рішення Національного банку України про застосування заходів впливу за порушення у сфері фінмоніторингу до колишнього російського “Сбербанку”, що з кінця 2021 року змінив назву на “Міжнародний Резервний Банк”.
Як зазначається на сайті регулятора, мова йде про санкції у вигляді штрафу на майже 95 млн грн та письмового попередження, які “Сбербанк” отримав у 2018 році та сплатив в добровільному порядку в січні 2019 року.
Там нагадали, що заходи впливу було застосовано за встановлення факту повторного здійснення банком ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу, а також незабезпечення виявлення фінансових операцій, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу; неналежне виявлення та вивчення публічних діячів; недотримання порядку надання інформації спеціально уповноваженому органу; порушення порядку зупинення фінансових операцій.
“Сбербанк” оскаржив застосовані заходи впливу у суді. Окружний адміністративний суд міста Києва у вересні 2019 року скасував санкції Нацбанку, а у грудні 2019 року суд апеляційної інстанції залишив без задоволення скаргу Нацбанку.
Не погодившись із рішеннями судів попередніх інстанцій, Нацбанк звернувся до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, який підтримав правову позицію регулятора.
Суд скасував рішення судів попередніх інстанцій, які скасували санкції Нацбанку. Нинішнє судове рішення набрало законної сили та, як підкреслюють у НБУ, оскарженню не підлягає.
