Національний банк України застосував до 14 фінансових компаній та 1 ломбарду заходи впливу, одній фінансовій компанії анульовано ліцензію на діяльність фінансової компанії. Про це пише пресслужба НБУ.
Заходи впливу застосовані за виявлені під час здійснення безвиїзного нагляду факти порушень вимог законодавства з питань регулювання ринків небанківських фінансових послуг.
За порушення пруденційних вимог заходи впливу у вигляді вимоги про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявлених порушень, застосовані до:
- ТОВ “АССІСТ ФІНАНС”;
- ТОВ “ДІАМАНТ +”;
- ТОВ “ФК “МЕДІАНА ІНВЕСТ”;
- ТОВ “БІГ ФІНАНС КОМПАНІ”;
- ТОВ “ФК “ВЕНЕРА ФІНАНС”;
- ТОВ “ТОПЛАЙН ФІНАНС”;
- ТОВ “ФК “МАНІБІГУТ”;
- ТОВ “БРЕНД ЛІЗИНГ”;
- ТОВ “ФК “СВАРОГ ФІНАНС”;
- ПТ “7КАРАТ” ЛИСЕНКО О.О. І КОМПАНІЯ”;
- ТОВ “ФК“ДАСТЕР КАПІТАЛ”;
- ТОВ “ОЛІМП-ФІНАНС”;
- ТОВ “СЕНТ ПРО”;
- ТОВ “ВОЛЬТЕР КАПІТАЛ”.
Установи зобов’язані вжити заходів для усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства України до 06 січня 2025 року.
ТОВ “ФІНІНВЕСТ ГРУП” зобов’язане вжити заходів для усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушення та привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства України до 20 січня 2025 року.
Нацбанк також анулював ТОВ “ЛІАРД ФІНАНС” ліцензію на діяльність фінансової компанії з правом здійснення діяльності з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг. Захід впливу застосовано через ненадання в установлений регулятором строк інформації, документів чи пояснень з питань діяльності ТОВ “ЛІАРД ФІНАНС”. Порушення не було усунуте.
Нагадаємо – НБУ застосував заходи впливу у вигляді накладення штрафу до державного ПриватБанку. Сума штрафу найбільшого за розмірами активів українського банку склала 10 мільйонів гривень.
