У Грузії готуються розпочати моніторинг криптовалютних фірм, щоб запобігти відмиванню грошей та гарантувати дотримання санкцій. Національний банк Грузії планує з вересня запровадити обов’язковий нагляд за постачальниками послуг віртуальних активів.
Як зазначає місцеве інформаційне агентство InterPressNews, всі компанії, які займаються криптовалютою, повинні будуть зареєструватися та дотримуватись вимог правил боротьби з відмиванням коштів. Творці криптовалютних гаманців, а також різних сервісів для відправлення та отримання крипти будуть перебувати під контролем регулятора.
Виконувач обов’язків голови Нацбанку Грузії Арчіл Мествірішвілі заявив, що нові заходи регулювання допоможуть країні боротися з відмиванням грошей, а також підвищить дотримання країною західних санкцій проти росії та Білорусі.
За його словами, вони є одним з основних органів, які контролюють дотримання цих санкцій. Нагляд був особливо активним минулого року, коли глобальні юрисдикції, такі як США та Європейський Союз, запровадили санкції проти росії. Там навіть створили додатковий відділ моніторингу санкцій.
Заява центробанку вийшла на тлі підготовки уряду Грузії до ухвалення на осінній сесії законодавства, пов’язаного з криптовалютою. Місцевий законопроект про регулювання криптовалюти спрямований на узгодження місцевих законів з основними директивами ЄС та надання юридичного статусу особам, які беруть участь у торгівлі цифровими активами.
Ці правила також будуть покликані запобігти використанню криптовалюти для відмивання грошей та фінансування тероризму та допомогти Грузії стати великим міжнародним центром для криптофірм.
