Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) оприлюднила оновлені критерії включення країн до сірого списку. У FATF сподіваються зменшити тиск на найменш розвинені країни та зосередитися на тих державах, які становлять більший ризик для міжнародної фінансової системи. Про це йдеться в офіційній публікації FATF.
Відповідно до переглянутих критеріїв, юрисдикції будуть пріоритетними для активного розгляду, якщо вони:
- відповідають критеріям направлення і є членами FATF;
- входять до списку країн з високим рівнем доходу Світового банку (за винятком країн, фінансовий сектор яких складається з двох або менше банків);
- є країнами, активи фінансового сектору яких перевищують $10 мільярдів (за показником широкої грошової маси).
Якщо юрисдикція є найменш розвиненою країною за визначенням ООН, вона не буде пріоритетною для активної перевірки.
FATF визначає юрисдикції, які мають стратегічні недоліки в системі боротьби з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення. Потрапляння до чорного або сірого списку FATF може серйозно зашкодити фінансовій репутації і вважається економічно руйнівним для більшості держав.
Вже завтра, 22 жовтня, на засіданні внутрішнього органу FATF ухвалять рішення щодо можливості внесення росії до чорного списку.
