Міністерство фінансів США опублікувало оцінку ризиків незаконного фінансування на основі невзаємозамінних токенів (NFT). Документ досліджує, як вразливості, пов’язані з NFT і платформами NFT, можуть бути використані незаконними суб’єктами для відмивання грошей, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.
Як зазначається у релізі Мінфіну США, оцінка показує, що NFT є дуже вразливими для використання у шахрайстві та аферах, а також є об’єктом крадіжок. У звіті визначено, що незаконні суб’єкти можуть використовувати NFT для відмивання доходів від предикатних злочинів, часто в поєднанні з іншими методами для приховування незаконного джерела доходів, отриманих злочинним шляхом.
Водночас, на відміну від шахрайств, не виявлено жодних доказів зловживання NFT терористами або розповсюджувачами зброї масового знищення.
Оцінка виявила, що недостатній захист кібербезпеки, проблеми, пов’язані із захистом авторських прав і торговельних марок, а також ажіотаж і коливання цін на NFT можуть дозволити злочинцям здійснювати шахрайство і крадіжки. Крім того, деяким фірмам і платформам NFT бракує належного контролю для зменшення ризиків для цілісності ринку та боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, а також дотримання санкцій.
Також в оцінці визнається, що заходи зі зниження ризиків, такі як галузеві інструменти, правоохоронні органи та аналіз публічних даних блокчейну, можуть частково пом’якшити такі ризики.
“Ця оцінка ризиків демонструє прагнення Казначейства аналізувати ризики незаконного фінансування новітніх технологій та інформувати про них промисловість і правоохоронні органи, — сказав заступник міністра фінансів з питань боротьби з тероризмом та фінансової розвідки Браян Нельсон. — Я закликаю приватний сектор використовувати результати цієї оцінки для розробки власних стратегій зниження ризиків, щоб запобігти зловживанню NFT та платформами NFT з боку незаконних суб’єктів”.
Для подолання невирішених ризиків оцінка ризиків Казначейство рекомендує уряду підвищити обізнаність в галузі, застосовувати існуючі закони та нормативно-правові акти, пов’язаних з NFT та платформами NFT, а також розглядати подальше застосування нормативно-правових актів.
