Служба розслідування фінансових злочинів при Міністерстві внутрішніх справ Литви (FNTT) наклала рекордний штраф на місцевого оператора віртуальних валют за відмивання грошей для клієнтів з росії. Компанія Payeer оштрафована на €9,3 млн за порушення міжнародних санкцій та законодавства щодо протидії відмиванню коштів.
Як зазначається у релізі правоохоронців, штраф складається з двох частин: €8,23 млн за порушення санкцій та €1,06 млн за недотримання закону про запобігання відмиванню грошей. Підкреслюється, що це найбільший штраф, накладений FNTT за порушення міжнародних санкцій.
Payeer зареєстрована в Литві у жовтні 2022 року, але фактично розпочала діяльність у січні 2023 року. Оператора віртуальних валют надавав послуги з управління криптовалютними гаманцями російським фізичним та юридичним особам. Компанія дозволяла клієнтам, переважно з росії, здійснювати операції з російськими рублями через санкціоновані банки ЄС.
У FNTT встановили, що Компанія також не повідомляла FNTT про деякі операції клієнтів з віртуальною валютою. Там звинуватили оператора в навмисному ігноруванні належної перевірки клієнтів та продовженні операції через санкціоновані російські банки. За 1,5 року компанія обслужила понад 213 тисяч клієнтів, її дохід склав понад €164 млн.
Компанія має право оскаржити це рішення.
