Фінтех-компанія Revolut отримала штраф €3,5 мільйона від Центрального банку Литви через виявлені недоліки в системі контролю за відмиванням грошей. Розслідування Банку Литви не виявило підтверджених випадків відмивання грошей, а висновки стосуються лише необхідності вдосконалення існуючих механізмів контролю.
Про це пише Finextra. Банк Литви, який разом з Європейським центральним банком здійснює нагляд за банківськими операціями Revolut, повідомив: санкції накладені після виявлення недоліків у моніторингу ділових відносин і транзакцій клієнтів. Регулятор зазначив, що ці недоліки “призвели до того, що банк не завжди належним чином ідентифікував підозрілі грошові операції або транзакції, здійснені клієнтами”.
Догана є найсуворішим покаранням в історії компанії та слідує за штрафом у розмірі €70 000, накладеним литовськими регуляторами у 2022 році за несвоєчасне подання фінансової звітності.
Представник Revolut заявив: “Revolut прагне дотримуватися найвищих стандартів нормативної відповідності та співпрацював з Банком Литви, вживаючи негайних заходів для усунення виявлених процедурних недоліків”.
Зауважимо, що Revolut із 7 квітня 2025 року тимчасово призупинила реєстрацію нових користувачів з України. Причиною такого кроку, ймовірно, стала позиція Національного банку України, який ще у лютому наголошував, що Revolut працює без необхідних ліцензій для ведення банківської діяльності на території України.
