Новостворений європейський орган із боротьби з відмиванням грошей (AMLA) попереджає: криптоактиви становлять найбільшу загрозу для фінансової безпеки ЄС. За словами голови установи Бруни Сего, саме анонімність, швидкість та можливість безперешкодних транскордонних переказів роблять криптовалюти зручним інструментом для відмивання грошей і фінансування тероризму.
Про це пише Financial Times. Сего також наголосила, що в різних країнах Євросоюзу нагляд за цією сферою залишається надто розрізненим і слабким. Через це AMLA наполягає на необхідності спільного підходу та єдиних, посилених правил для нагляду за крипторинком на рівні всього блоку.
Додатковим аргументом стало й недавнє дослідження міжнародної організації FATF, яка з’ясувала: понад 75% країн світу досі не дотримуються навіть базових вимог до запобігання відмиванню грошей у сфері криптоактивів.
Планується, що з 2028 року AMLA почне безпосередньо контролювати близько 40 найризикованіших фінансових установ, серед яких будуть і криптокомпанії. До того часу організація допомагатиме національним регуляторам посилювати їхню роботу в цій сфері.
Нагадаємо – ЄС готується ввести жорсткі правила проти відмивання грошей, які заборонять використання анонімних криптовалютних рахунків та криптовалют із підвищеним рівнем приватності. Згідно з Регламентом про боротьбу з відмиванням грошей (AMLR), кредитним установам, фінансовим інституціям та постачальникам послуг у сфері криптоактивів (CASP) буде заборонено підтримувати анонімні рахунки або працювати з криптовалютами, що забезпечують приватність.
