Міністерство фінансів Кіпру має намір внести поправки до чинних законів про боротьбу з відмиванням грошей. Чиновники планують зобов’язати кожного постачальника криптовалютних продуктів і послуг реєструватися у місцевому регуляторі, Комісії з цінних паперів і бірж Кіпру.
Як зазначає Cyprus Mail, у разі недотримання вимоги влада Кіпру збирається виписувати компаніям штрафи до €350 000, також керівництву компаній може загрожувати тюремне ув’язнення на строк до п’яти років чи комбінація обох покарань.
Пакет поправок уже представлено парламентському комітету з правових питань. Уряд вважає, що завдяки новим правилам Кіпр відповідатиме міжнародним стандартам Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей, а також рекомендаціям Комітету експертів Ради Європи з оцінки заходів боротьби з відмиванням грошей.
Асоціації адвокатів Кіпру висловила застереження щодо сфери дії закону, зокрема, щодо зобов’язання криптокомпаній, зареєстрованих в інших країнах-членах ЄС, також реєструватися на Кіпрі. Асоціація рекомендувала включити до закону принцип Travel Rule, яке наразі не є частиною законодавчої бази Кіпру.
У відповідь Міністерство фінансів підкреслило, що через функціонування єдиного ринку в рамках Європейського Союзу відповідальність за моніторинг суб’єктів, які зареєструвалися в іншій державі-члені, спочатку лежить на цій державі, а не на державі, що приймає. Фінансовий регулятор Кіпру включив положення про нагляд за установами, що надають послуги на Кіпрі, незалежно від їхньої реєстрації в інших країнах ЄС.
Щодо Travel Rule Міністерство фінансів зазначило, що наразі тривають обговорення з відповідними органами влади для забезпечення належного та своєчасного впровадження цього правила з внесенням необхідних змін до чинного законодавства Кіпру. Крім того, Кіпрська комісія з цінних паперів та фондового ринку вивчає можливість видання керівних принципів, пов’язаних з Travel Rule, для подальшого посилення регуляторного нагляду в цьому питанні.
