У 2025 році в Україні зареєстрували 1 344 кримінальні правопорушення за фактом легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. За даними Офісу Генерального прокурора, це у 3,4 раза більше, ніж у 2021 році, та майже у п’ять разів більше, ніж у 2019 році.
Як пише Опендатабот, зросла і частка справ, які доходять до суду. Якщо у 2020–2021 роках судову перспективу мало лише кожне четверте провадження, то зараз – майже кожне друге. Торік до суду направили 609 справ, що становить 45% від усіх зареєстрованих правопорушень.
Загалом у 2025 році правоохоронці опрацювали близько 3,3 тисячі проваджень про відмивання коштів. За результатами розслідувань до суду передали 595 обвинувальних актів, а підозри отримали 832 особи. Встановлена вартість легалізованого майна сягнула 12,35 млрд грн. Водночас під арешт потрапили активи на 590 млн грн.
Найбільше проваджень відкрила Національна поліція України: 61% усіх справ. Ще 16% розслідувало Бюро економічної безпеки, 11% – Державне бюро розслідувань, 7% – Національне антикорупційне бюро України. Частка Служби безпеки України та Держфінмоніторингу склала по 3%.
За обсягом виявлених активів лідерами стали Бюро економічної безпеки та НАБУ. У справах БЕБ встановлено факти легалізації майна на 5,42 млрд грн, а у провадженнях НАБУ – на 4,56 млрд грн. Разом ці органи виявили понад 10 млрд грн відмитих активів, або 81% від загальної суми.
Зауважимо – обсяг відмитих через криптовалюти коштів у 2025 році перевищив $82 млрд, що стало рекордним показником за весь час спостережень.
