Кіберполіція спільно зі слідчими Дніпропетровської області викрила банкірів, які незаконно заволоділи майже 1,8 млн грн з рахунків громадян у ліквідованих банках. До схеми були причетні керівник відділення та його заступниця, інформує пресслужба Національної поліції.
Зловмисники мали доступ до баз даних клієнтів і підбирали неактивні рахунки, серед яких були рахунки громадян з тимчасово окупованих територій, тих, хто перебував за кордоном, та померлих вкладників. Для привласнення коштів вони оформлювали фіктивні документи на компенсаційні виплати і перераховували гроші на підконтрольні рахунки.
Протягом 2023–2024 років банкіри переводили у готівку зароблені кошти та розподіляли їх між собою. Завдані збитки належать Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, який відшкодовує кошти вкладникам ліквідованих банків.
Раніше у лютому правоохоронні органи повідомили про підозру чотирьом учасникам організованої групи, яких підозрюють у заволодінні коштами двох українських банків на суму понад 13 млн грн. За версією слідства, гроші виводили через фіктивні безготівкові операції та надалі легалізовували через криптовалюту.
