Іспанський регулятор з протидії відмиванню коштів Sepblac оштрафував Banco Santander на €40 млн. Санкції пов’язані з недоліками у внутрішніх процесах цифрового підрозділу банку Openbank в Іспанії. Про це пише Bloomberg.
У Santander підтвердили факт перевірки з боку Sepblac, однак відмовилися коментувати розмір штрафу. Представник банку заявив, що йдеться про проблеми, які виникли кілька років тому та вже були повністю усунені. За його словами, перевірка не стосується справ про відмивання коштів.
У банку пояснили, що зауваження регулятора мали процедурний характер і стосувалися правил контролю, зокрема обробки неактивних рахунків клієнтів, які були заблоковані або не використовувалися. Santander також повідомив, що Openbank оскаржує результати перевірки та підтвердив свою прихильність до високих стандартів комплаєнсу.
Openbank є цифровим банком групи Santander і наразі працює у шести країнах: Іспанії, Німеччині, Португалії, Нідерландах, Мексиці та США. У жовтні Santander оголосив про об’єднання Openbank зі своїм бізнесом споживчого кредитування та намір розвивати європейські роздрібні фінансові послуги під брендом Openbank.
