Міністерство юстиції США висунуло звинувачення 18 особам та 3 компаніям у маніпулюванні криптовалютними ринками і штучному підвищенні вартості токенів. Для викриття зловмисників фахівці ФБР створили власну криптовалюту NexFundAI.
Про це пише Fortune. Правоохоронці викрили трьох маркет-мейкерів та їхніх співробітників, які пропонували послуги зі штучного збільшення обсягів торгів – “wash trading”. Агенти ФБР використовували NexFundAI як приманку, зв’язуючись з підозрюваними та обговорюючи послуги з маніпуляції ціною та обсягами торгів.
Правоохоронцям вдалось зібрати докази проти 18 осіб, причетних до незаконних операцій.
Токен NexFundAI запустили на блокчейні Ethereum як частину масштабного розслідування маніпуляцій на криптовалютному ринку. Попри завершення операції ФБР, NexFundAI продовжує активно торгуватися. За даними криптовалютного трекера DEX Screener, ринкова капіталізація активу складає близько $237 000.
Раніше ФБР оприлюднило звіт за 2023 рік, згідно з яким виявлено, що криптовалютні шахраї зуміли минулого року отримати значно більше прибутку, ніж у 2022 році. Кількість випадків шахрайства зросла на 53%, а втрати користувачів зросли з $2,57 млрд у 2022 році до $3,94 млрд у 2023 році.
