Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) оновила перелік країн, які мають системні прогалини у запобіганні фінансовим злочинам. За результатами останнього засідання організації, до списку країн під посиленим моніторингом додано Британські Віргінські острови та Болівію.
Як пише PYMNTS, ці юрисдикції визнано такими, що мають суттєві недоліки у системах протидії відмиванню грошей (AML), фінансуванню тероризму (CFT) та фінансуванню розповсюдження зброї масового ураження (CPF). Країни зобов’язалися виправити ситуацію у визначені строки та співпрацюють із FATF.
Одночасно FATF вилучила зі свого списку Хорватію, Малі та Танзанію. Список високоризикових юрисдикцій залишився без змін: Іран, Північна Корея та М’янма залишаються під суворими обмеженнями. Щодо Ірану та КНДР, FATF закликає країни запроваджувати контрзаходи, а М’янма поки що підлягає лише розширеному нагляду.
Зауважимо, що FATF досі не включила країну-терористку росію до чорного списку. Україна неодноразово просила організацію про включення росії до чорного списку, починаючи з квітня 2022 року. Втім, у FATF цього наразі не зробили, але закликали всі юрисдикції бути пильними щодо ризиків обходу заходів, вжитих проти росії.
