Європейські законодавці планують запровадити правила, щоб відстежувати криптовалютні транзакції на суму менше ніж €1 000. Пильна перевірка транзакцій спрямована на запобігання фінансуванню тероризму, терористи нині навмисно розбивають транзакції на більш дрібні, тому підозри викликають не тільки великі суми, а й порівняно невеликі.
Як зазначає DL News, європейські регулятори можуть зобов’язати криптовалютні біржі ретельніше перевіряти своїх користувачів. Такий крок спрямований на запобігання фінансуванню тероризму, яким перейнялися правоохоронні органи всього світу після нападу угруповання ХАМАС на Ізраїль.
Раніше законодавці ЄС уже розробили схоже положення. Згідно із законопроєктом, криптовалютні компанії мають ідентифікувати й перевіряти користувачів, які переказують понад €1 тис.
Тепер же вони збираються переглянути цю суму. За словами чиновників, підозри викликають не тільки великі суми, а й порівняно невеликі. Передбачається, що терористи навмисно розбивають транзакції на більш дрібні.
