За перше півріччя 2026 року фінансова розвідка передала правоохоронним органам 1368 матеріалів — це втричі більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Про це повідомив голова Державної служби фінансового моніторингу України Філіп Пронін.
Серед ключових результатів:
- 194,2 млрд грн підозрілих фінансових операцій;
- 47,7 млрд грн — операції з ознаками розкрадання бюджетних коштів і корупції;
- 114,5 млрд грн — можливі схеми ухилення від сплати податків;
- понад 12 тисяч осіб із ознаками діяльності так званих “дропів”.
Щодо діяльності “дропів”, то фахівці дослідили понад 24 тисячі рахунків у 25 банках та одній небанківській фінансовій установі. У результаті ідентифікували понад 12 тисяч осіб з ознаками діяльності “дропів”, а сума проведених через них операцій перевищила 18,5 млрд гривень.
Як зазначив Пронін, Держфінмоніторинг посилив аналітичний блок, цифровізував ключові процеси та впровадив сучасні алгоритми аналізу фінансових операцій.
