Міністерство юстиції за матеріалами Державного бюро розслідувань подало до Вищого антикорупційного суду позов про застосування санкції до ТОВ “Роял Пей” у виді стягнення цінних паперів та коштів на загальну суму понад 1,8 млрд грн в дохід держави. Працівники ДБР встановили зв’язок компанії “SIA Royal Pay Europe” із російським букмекером 1xBet.
Як зазначається у релізі ДБР, наразі Указом Президента уведено в дію санкції РНБО до юридичної особи-нерезидента “SIA Royal Pay Europe” строком 5 років.
Під час розслідування правоохоронці встановили пов’язаність компанії “SIA Royal Pay Europe” із російським букмекером 1xBet, представленого в Україні ТОВ “Твоя Беттінгова Компанія”. Своєю чергою до ТОВ “Твоя Беттінгова Компанія” запроваджено санкції РНБО строком 50 років.
Також підтверджено, що на українських банківських рахунках “SIA Royal Pay Europe” знаходяться кошти російського капіталу на загальну суму понад 1,8 мільярда у гривневому еквіваленті.
“На підставі ухвал суду накладено арешти на ці кошти, які ДБР влітку цього року передало в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. На цей час процентний дохід від управління цими активами, розміщеним на депозиті в державній банківській установі, становить майже 43 млн грн. Однак цього недостатньо для фінансування потреб держави в умовах російської агресії”, – йдеться в повідомленні ДБР.
Саме тому правоохоронці ініціювали 100 % стягнення активів “SIA Royal Pay Europe” у дохід держави.
