Американська мережа фінансової розвідки FinCEN оприлюднила звіт, який розкриває масштаби відмивання грошей через банківську систему США. За період з 2020 по 2024 рік китайські злочинні угруповання переказали через американські фінансові установи $312 мільярдів.
У середньому щорічно через банки США проходило понад $62 мільярди брудних грошей. Про це пише Cointelegraph.
Аналіз понад 137 тисяч звітів за Законом про банківську таємницю показав, що китайські мережі відмивання грошей створили симбіотичні відносини з мексиканськими наркокартелями. Картелі потребують каналів для відмивання доларових доходів від торгівлі наркотиками, тоді як китайські злочинні групи шукають способи отримати американську валюту в обхід валютних обмежень КНР.
Щорічно у світі відмивається понад $2 трильйони, передає Управління ООН з наркотиків та злочинності. Натомість загальний обсяг незаконних операцій з криптовалютами за останні п’ять років склав близько $189 мільярдів.
Нагадаємо – у липні Палата представників США ухвалила одразу 12 фінансових законопроєктів, серед яких ключовим став Закон про захист фінансових технологій. Документ передбачає створення Незалежної робочої групи з фінансових технологій, яка зосередиться на боротьбі з тероризмом, відмиванням грошей та іншими видами фінансових злочинів, пов’язаних з цифровими активами та сучасними технологіями.
