Компанія Chainalysis оголосила про запуск глобальної ініціативи Operation Spincaster з протидії криптовалютним шахрайствам, які використовують фішинг для крадіжки криптовалют. В рамках операції аналітики виявили нові схеми обману користувачів та викрадення їхніх коштів.
Як зазначається у релізі провідного постачальника блокчейн-аналітики, операція Spincaster стартувала у квітні 2024 року та об’єднала зусилля 12 державних агенцій та 17 криптовалютних бірж з шести країн (Канади, США, Сполученого Королівства, Іспанії, Нідерландів та Австралії). Операція базується на попередньому пілотному проєкті, проведеному з канадськими правоохоронцями в березні 2024 року.
Завдяки співпраці аналітики виявили понад 7000 онлайн-слідів, пов’язаних з втратами на суму близько $162 млн, відстежили рух коштів та зібрали інформацію для запобігання майбутнім шахрайствам. Учасники операції змогли закрити відповідні рахунки та вилучити кошти. Також завдяки зусиллям Chainalysis було виявлено кілька нових шахрайських схем.
Реліз фокусується на конкретній техніці шахрайства, відомій як “фішинг схвалень” (approval phishing). При використанні цієї техніки шахрай обманом змушує користувача підписати зловмисну транзакцію в блокчейні, яка надає адресі шахрая дозвіл на витрачання певних токенів з гаманця жертви. Це дозволяє шахраю потім за власним бажанням спустошувати гаманець жертви.
Chainalysis представила новий API-інтерфейс, який дозволяє біржам виявляти спроби шахрайства в режимі реального часу. За допомогою інструменту біржі можуть відстежувати підозрілі гаманці консолідації, пов’язані з фішингом схвалень, та автоматично заморожувати кошти або повідомляти правоохоронні органи, коли підозрілі гаманці переміщують кошти на їхню платформу.
Також Chainalysis планує розширити Operation Spincaster на більшу кількість країн у найближчі місяці.
