Аналітична компанія Chainalysis опублікувала попередній огляд свого нового звіту The Chainalysis Money Laundering and Cryptocurrency Report, що досліджує тенденції та нові методи виявлення та розслідування відмивання грошей у криптоекосистемі. Дослідження включає аналіз некриптовалютних сценаріїв відмивання.
Як зазначається у релізі дослідження, криптовалюта все частіше використовується для відмивання коштів у широкому спектрі незаконних дій, нині не обмежуючись лише кіберзлочинністю.
За даними Chainalysis, за останні п’ять років майже $100 млрд було переказано з відомих незаконних гаманців на сервіси конвертації. Найбільша сума, $30 млрд, була зафіксована у 2022 році, переважно через транзакції із санкціонованими сервісами.
Звіт пропонує розширений аналіз відмивання грошей, включаючи підозрілі схеми транзакцій, які можуть вказувати на відмивання коштів від офлайн-злочинів. Також, як зазначається, звіт пропонує інструменти та методи для аналітиків та слідчих у державному та приватному секторах для розкриття складних схем відмивання грошей.
Аналітики наголошують на важливості розширення експертизи в галузі криптовалют за межі спеціалізованих підрозділів кіберзлочинності. У релізі підкреслюється, що прозорість блокчейну може бути використана для виявлення незаконної діяльності, яка інакше могла б залишитися непоміченою.
