Найбільша криптобіржа світу Binance минулого року погодилася передати Росфінмоніторингу дані російських користувачів. Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на власні джерела.
За даними агентства, у квітні 2021 року регіональний керівник Binance у Східній Європі та росії Гліб Костарєв нібито зустрівся в Москві з представниками російської фінансової розвідки. Росіяни хотіли, щоб Binance передав їм дані клієнтів компанії, включно з іменами й адресами, “щоб допомогти боротися зі злочинністю”.
Повідомляється, що Росфінмоніторинг планував відстежувати криптовалютні перекази, у тому числі організаціям опозиційного політика Олексія Навального. Росфінмоніторинг відніс останні до списку терористичних організацій. За словами Навального, криптодонати використовувались для фінансування розслідувань корупційних схем в уряді путіна.
Як зазначають джерела Reuters, Гліб Костарєв погодився на співпрацю, так як у нього “не було великого вибору” в цьому питанні, оскільки, щоб працювати в росії, Binance треба було “відповідати на запити регуляторів і правоохоронних органів”. Компанія докладала значних зусиль по налагодженню зв’язків з російськими урядовими установами, оскільки вона намагалася стимулювати свій зростаючий бізнес в країні. Це підтвердили колишні співробітники, колишні бізнес-партнери компанії та активні гравці криптосфери, яких опитав Reuters.
Binance заявила, що твердження про те, що вона передала дані російських користувачів Росфінмоніторингу, не відповідають дійсності. В компанії повідомляють, що часто співпрацюють з правоохоронними органами будь-якої країни, щоб “попередити нові методи злочинності та запобігти потраплянню незаконних доходів на ринок”. Криптобіржа дійсно може надавати дані користувачів, якщо для цього є юридичні підстави.
Нагадаємо, що Binance продовжує працювати в росії з моменту її вторгнення в Україну 24 лютого. Один із ключових конкурентів Binance в росії EXMO.com нещодавно заявив про припинення обслуговування російських та білоруських клієнтів, і продаж свого російського бізнесу. Binance, у свою чергу, лише відключив від Р2Р санкційні російські банки, а також обмежив послуги для громадян рф та іноземців, що проживають на території країни, якщо сума балансу перевищує 10 000 євро.
