Агентство з моніторингу фінансових злочинів Австралії (AUSTRAC) запустило внутрішню групу з питань криптовалют для вирішення проблем незаконної діяльності, пов’язаної з цифровими валютами. Агентство повідомило, що криптовалюта дедалі частіше використовується для відмивання коштів, шахрайства та операцій з грошовими мулами.
Як передає The Paypers, AUSTRAC зосередиться на забезпеченні того, щоб постачальники обміну цифрової валюти, які надають послуги криптоматів, запровадили надійні практики для мінімізації ризику використання їх пристроїв шахрайських фінансових переказів. Наразі в Австралії працює 1200 криптоматів, і приблизно 400 постачальників обміну цифрової валюти зареєстровано в AUSTRAC.
Генеральний директор AUSTRAC Бренден Томас підкреслив занепокоєння агентства, заявивши, що занадто багато австралійців стають жертвами шахрайств, пов’язаних з криптовалютами. Він наголосив, що криптомати особливо приваблюють злочинців через їхню доступність та здатність здійснювати майже миттєві та незворотні перекази.
Група з питань криптовалют матиме повноваження накладати фінансові штрафи на постачальників криптоматів, які порушують закони про протидію відмиванню коштів.
Нагадаємо – в Австралії представили законопроєкт, що передбачає накладення штрафів до €33 мільйонів на глобальні технологічні компанії, які придушують конкуренцію. Таким чином ініціатори законопроєкту прагнуть демонополізувати цифровий простір.
