Криптовалютна біржа Kraken перебуває під федеральним розслідуванням за можливе порушення санкцій США. Компанія нібито дозволяла користувачам в Ірані та інших країнах, що перебувають під санкціями, купувати та продавати цифрові токени.
Про повідомляє New York Times з посиланням на власні джерела.
Повідомляється, що Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США веде розслідування щодо Kraken з 2019 року і, як очікується, накладе штраф.
Видання повідомило, що в рамках комунікації всередині фірми CEO Kraken Джесс Пауелл розмістив таблицю з верифікованими аккаунтами біржі. З неї випливало, що платформа мала 1522 користувача в Ірані, 149 в Сирії і 83 на Кубі. Згодом документ видалили.
В компанії відмовляються коментувати дискусії з регуляторами. Там заявляють, що Kraken уважно стежить за дотриманням законів про санкції та повідомляє компетентні органи про потенційні проблеми.
Нагадаємо, днями стало відомо про те, що комісія з цінних паперів і бірж США розпочала розслідування діяльності ще однієї американської криптобіржі Coinbase.
