У Польщі затримали вісьмох громадян України та громадянку білорусі, яких підозрюють у відмиванні коштів від інвестиційного шахрайства, пов’язаного з криптовалютами та інвестиційними платформами. За даними слідства, через схему провели транзакції на понад 337 млн злотих – близько $87 млн.
За версією правоохоронців, угруповання діяло в кількох польських містах. Його очолював 34-річний громадянин України, який координував приймання готівки та переказ коштів у Польщі й за кордоном. Для приховування походження грошей учасники використовували пункти обміну валют і фіктивні операції з купівлі золота.
Затримання відбулися в Лодзі, Варшаві та Малопольському воєводстві. Під час обшуків у житлових і офісних приміщеннях правоохоронці вилучили золото й готівку на суму понад 1 млн злотих, а також телефони, комп’ютери та інші носії даних.
Суд відправив шістьох підозрюваних під варту на три місяці, ще одного – на два місяці. До двох інших застосували заставу, заборону виїзду з Польщі та поліцейський нагляд. У разі доведення вини фігурантам загрожує до 15 років ув’язнення.
Нагадаємо – у вересні правоохоронці встановили особу чоловіка, який у 2023–2025 роках під приводом інвестицій у криптовалюту заволодів коштами потерпілого на суму понад $655 000. Фігурант проживає у Празі, де в межах міжнародної операції провели обшук.
