27 жовтня платформа великих даних VKURSI спільно з Асоціацією українських банків (АУБ) та Всеукраїнською мережею доброчесності та комплаєнсу (UNIC) проведе практичний онлайн-вебінар «Від ФОП до бізнес-мережі: перевірка контрагентів». Учасники обговорять сучасні підходи до KYC/KYB, автоматизацію перевірки контрагентів, виявлення пов’язаних бізнес-структур та оцінку ризиків співпраці з ФОП.
Медіапартнер заходу — FinTech Insider.
Перевірка окремого ФОП не завжди дає повне уявлення про діяльність контрагента. За формально незалежними підприємцями можуть стояти спільні бренди, управління, пов’язані компанії та інші бізнес-зв’язки, які важливо враховувати під час оцінки ризиків.
Для банків, фінансових установ та інших компаній, які працюють із великою кількістю контрагентів, це питання стосується не лише належної перевірки клієнтів, а й ефективності внутрішніх комплаєнс-процесів та автоматизованих систем оцінки ризиків.
KYC, KYB та цифрова аналітика: що обговорять на вебінарі
Основну увагу приділять практичним підходам до перевірки ФОП, аналізу пов’язаних осіб і компаній та використанню цифрових інструментів для оцінки ризиків.
Серед ключових тем:
- Від KYC до KYB: чому перевірки окремого підприємця може бути недостатньо та як розширити аналіз до бізнес-мережі контрагента.
- Виявлення прихованих зв’язків: як за даними одного ФОП знаходити пов’язаних осіб, компанії, інших підприємців та історичні зв’язки.
- Ризикові бізнес-моделі: які комбінації даних можуть сигналізувати про дроблення бізнесу, номінальність, транзитні операційні моделі або використання «дропів».
- Комплексна перевірка контрагентів: як аналізувати спільні адреси, контакти, КВЕДи, бренди, судові та виконавчі провадження, санкційні фактори й реєстраційні зміни.
- Автоматизація комплаєнсу: як перейти від ізольованого профілю ФОП до аналізу зв’язків, групування пов’язаних контрагентів і регулярного виявлення ризикових комбінацій.
Окремий практичний блок присвятять кейсу «Один бренд — десятки ФОП». Експерти розглянуть, де проходить межа між допустимою організацією бізнесу та структурою, яка потребує поглибленого due diligence.
До обговорення долучаться:
- Михайло Шомін — директор з комплаєнсу Укрпошти;
- Ростислав Марчук — директор Академії фінансового моніторингу;
- Антоніна Прудко — виконавча директорка Всеукраїнської мережі доброчесності та комплаєнсу (UNIC);
- Інеса Лозенко — керівниця напряму інновацій і розвитку продуктів VKURSI, сертифікована спеціалістка з фінмоніторингу та комплаєнсу.
Модеруватиме дискусію Інеса Лозенко.
Кому буде корисний вебінар
Захід орієнтований на комплаєнс-офіцерів банків і фінансових установ, фахівців із фінансового моніторингу, AML/KYC, ризик-менеджменту та автоматизації перевірки контрагентів. Також до участі запрошують представників служб безпеки, внутрішнього аудиту, юридичних і податкових команд, фахівців із закупівель та перевірки постачальників.
Учасники розглянуть практичні кейси, підходи до аналізу бізнес-зв’язків та використання цифрової аналітики для ухвалення обґрунтованих рішень щодо контрагентів.
Програмою також передбачена Q&A-сесія. Запитання спікерам можна залишити заздалегідь у формі реєстрації.
Дата: 27 жовтня 2026 року
Час: 15:00
Формат: онлайн
Тривалість: 2,5 години
Участь: безкоштовна
Реєстрація відкрита до 25 жовтня включно.
Для участі необхідно заповнити реєстраційну форму: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwvtZsaIC51nDnOeE1GWpweGlItPRkHw_JkiWHqUSWhjPrIA/viewform
