Національний банк України застосував до ТОВ “СВІФТ ГАРАНТ” заходи впливу за порушення вимог законодавства України, що регулює діяльність на платіжному ринку. Компанія працює під торговою маркою City24.
Про це пише пресслужба регулятора. Заходи впливу застосовано за результатами планової перевірки, яку здійснив Департамент інспектування Національного банку в лютому – квітні 2026 року, та за результатами безвиїзного нагляду за діяльністю установи.
Захід впливу у вигляді штрафу в розмірі 14,6 млн грн застосовано через порушення вимог Закону «Про платіжні послуги» та низки нормативних актів регулятора. Вони стосуються авторизації діяльності, системи управління, роботи з комерційними агентами, виконання платіжних операцій, касової роботи та зберігання інформації, яка є таємницею надавача платіжних послуг.
Компанія має сплатити штраф протягом 14 календарних днів із дня доведення рішення до її відома. Окремо НБУ виніс “СВІФТ ГАРАНТ” письмове застереження через інші порушення, пов’язані з вимогами до системи управління та поданням статистичної звітності.
Зауважимо – у червні цього року НБУ вже оштрафував City24 на 135,1 млн грн за порушення у сфері фінмоніторингу.
