Швейцарський банк UBS сплатить $125 млн штрафу за порушення вимог законодавства США щодо боротьби з відмиванням коштів. Таке рішення ухвалило Управління з боротьби з фінансовими злочинами Міністерства фінансів США (FinCEN), пише Reuters.
У FinCEN повідомили, що UBS Financial Services визнала умисні порушення Закону про банківську таємницю (Bank Secrecy Act). Регулятор заявив, що компанія не забезпечила належної програми боротьби з відмиванням коштів і не подавала звіти про підозрілі операції. Порушення тривали із січня 2019 року до червня 2023 року.
За даними регуляторів, банк не проводив достатньої перевірки клієнтів із підвищеним рівнем ризику, пов’язаних із росією та країнами Латинської Америки. Також UBS не здійснював належного моніторингу понад 60 тис. міжнародних валютних переказів на загальну суму понад $10 млрд.
Окремо згадується випадок із російським олігархом, якого пов’язують із володимиром путіним. Попри публічні повідомлення про можливе відмивання коштів, він зміг відкрити та підтримувати рахунки в UBS.
У UBS заявили, що співпрацювали з американськими регуляторами та вже інвестували значні кошти в посилення системи боротьби з відмиванням коштів.
