Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) проводить розслідування щодо американської філії найбільшої у світі криптобіржі Binance, а також двох торгових компаній, пов’язаних з її засновником Чанпеном Чжао. Про це з посиланням на джерела пише The Wall Street Journal.
Йдеться про компанії Sigma Chain AG і Merit Peak Ltd., які торгують криптовалютними активами і виступають маркетмейкерами Binance.US — американської філії Binance. Маркетмейкер — компанія, яка бере на себе ризики щодо придбання та зберігання цінних паперів на своїх рахунках.
У SEC вивчать, як криптобіржа розкриває клієнтам афілійованість цих компаній із Чанпенем Чжао. Джерела також повідомили про стурбованість юридичного та комплаєнс-підрозділу Binance.US щодо походження коштів Sigma Chain AG та Merit Peak Ltd.
На сайті Binance вказано, що пов’язані з криптобіржею компанії можуть здійснювати операції на торговій платформі, проте назва цих компаній не вказується. Представник Binance.US зазначив, що біржа не повинна розкривати інформацію про інвесторів та корпоративну культуру, але може передати ці дані на запит регуляторів.
У 2021 році Binance неодноразово стикалася з тиском фінансових регуляторів. У серпні криптобіржа обмежила доступ до ряду продуктів для жителів Південної Кореї та Малайзії. У липні вона попередила, що припиняє торгівлю криптовалютними деривативами на території Європи. Також криптобіржа стала фігурантом розслідувань у Таїланді, Сінгапурі та на Кайманових островах.
