Фінансова група Freedom Holding з головним офісом в Казахстані, заснована підприємцем російського походження Тимуром Турловим (знаходиться у санкційних списках України), яка перебуває під пильним наглядом Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC), прагне пробитися на європейський ринок цифрового банкінгу. Для цього компанія подала заявку на отримання банківської ліцензії у Франції, пише Financial Times.
Як повідомили в Freedom Holding, метою групи є охопити до 50 мільйонів європейських клієнтів протягом трьох років після отримання ліцензії, пропонуючи роздрібні кредити, інвестиції та послуги з управління повсякденними фінансами. Для порівняння, Revolut, з яким має намір конкурувати Freedom Holding, нараховує понад 70 мільйонів клієнтів по всій Європі, а BoursoBank у Франції, що належить Société Générale, – трохи більше 8 мільйонів.
Якщо заявку буде схвалено, Freedom Holding стане першим колишнім російським бізнесом, який вийшов на європейський банківський ринок після повномасштабного вторгнення рф в Україну в 2022 році. До слова, після вторгнення Турлов продав свій російський бізнес і відмовився від російського паспорта. Нині активи групи охоплюють брокерські компанії, банки, телекомунікаційні компанії, доставку їжі та туристичні компанії по всій території Казахстану, Таджикистану, Туреччини, Кіпру та Об’єднаних Арабських Еміратів.
Раніше Freedom Holding отримала попередження від SEC, “у зв’язку з розслідуванням, яке включає бухгалтерську практику групи, пов’язану з інтерналізованими угодами”, в рамках перевірки, розпочатої у 2021 році. Співробітники SEC рекомендували подати цивільний позов проти Турлова та його компанії, стверджуючи, що вони порушили федеральні закони США про цінні папери. Водночас таке повідомлення не є офіційним звинуваченням у правопорушеннях.
Нагадаємо, що до 2022 року Freedom Holding здійснювала операційну діяльність в Україні через “Фрідом Фінанс Україна”. В жовтні 2022-го компанія потрапила під санкції РНБО, після чого ліцензії зупинили, а потім передали під зовнішнє управління.
