Правоохоронні органи Швейцарії провели масштабну операцію проти мережі фінансових посередників, яких підозрюють у допомозі російським бізнесменам обходити міжнародні санкції. Розслідування стосується схем приховування активів і управління капіталом осіб із санкційних списків.
Як пише Економічна правда, федеральна поліція та прокуратура Швейцарії провели обшуки в кількох кантонах. Справу відкрили за підозрою у порушенні законодавства про ембарго. У центрі розслідування – місцеві юридичні та фінансові структури.
Слідство встановлює, що деякі швейцарські компанії могли надавати послуги з управління активами двом великим російським підприємцям. Їхні імена не розкриваються. Обидва фігуранти перебувають під санкціями після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.
За даними слідчих, посередники могли використовувати підставні компанії та трастові структури. Це дозволяло приховувати бенефіціарів нерухомості та багатомільйонних банківських рахунків. Під час обшуків вилучили документи та цифрові носії, які можуть підтвердити ці схеми.
Нагадаємо – ЄС у межах 20-го пакета санкцій запровадив заборону на транзакції для 20 російських банків. Обмеження спрямовані на подальше посилення тиску на фінансовий сектор країни-терористки.
